Inspectorii ANAF Antifraudă au destructurat o rețea complexă de evaziune fiscală. Aceasta a generat un prejudiciu de peste 18 milioane de lei la bugetul de stat. Opt firme, controlate de aceleași persoane, au creat un circuit economic fals pentru a obține ilegal bani publici.
Mecanismul de fraudă a fost unul bine pus la punct. Un grup de persoane a creat o aparență de legalitate prin facturări fictive între societăți. Scopul final al acestor acțiuni era diminuarea obligațiilor fiscale și obținerea nelegală a rambursărilor de TVA.
Mecanismul fraudei și controlul rețelei
Ancheta a scos la iveală o structură frauduloasă bine organizată. O singură persoană controla în realitate activitatea celor opt societăți, deținând calitatea de „administrator de fapt”. Pentru a-și ascunde urmele, acesta a interpus ca administratori de drept mai multe persoane din cercul său relațional. Printre aceștia se numără prieteni și cunoștințe. Împreună, acești indivizi au participat activ la crearea circuitului economic fals.
Persoanele implicate, prin intermediul celor opt firme, au mărit artificial TVA deductibilă. Acest lucru s-a realizat prin emiterea unor facturi de avans fictive. Aceste facturi nu aveau niciun fundament economic real. Ulterior, după ce obțineau ilegal rambursările de TVA, facturile de avans erau stornate. Această acțiune finaliza circuitul fraudulos.
Prejudiciul și măsurile asigurătorii ANAF
Prin exercitarea dreptului de deducere a TVA pentru operațiuni care nu au avut loc, firmele implicate au solicitat și obținut sume de bani de la bugetul de stat. Prejudiciul total estimat se ridică la peste 18 milioane de lei. Această sumă reprezintă rambursări sau compensări ilegale.
Pentru a recupera paguba, inspectorii ANAF Antifraudă au instituit măsuri asigurătorii. Toate activele identificate ca aparținând societății principale au fost puse sub sechestru. Este vorba despre 46 de imobile și un teren intravilan cu o suprafață de 5.386 de metri pătrați.
Implicarea dezvoltatorului imobiliar în tranzacții dubioase
Verificările au dezvăluit o altă latură a fraudei. Una dintre societățile implicate, chiar cea care a beneficiat direct de rambursările de TVA, a dezvoltat un ansamblu imobiliar în sud-vestul Capitalei. În cadrul investigațiilor, inspectorii au identificat imobile care au fost vândute și apoi revândute către persoane diferite.
Tranzacțiile se bazau pe promisiuni de vânzare-cumpărare care erau încheiate la cabinete notariale diferite. Această practică ridică suspiciuni suplimentare. Inspectorii Antifraudă continuă investigațiile și verificările față de alte firme și persoane fizice implicate în acest mecanism complex de fraudă.
